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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書(冠鳥貿易)

發布日期: 20-01-21 09:28 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)014號

                                                                                       

當事人基本情況:

名            稱:南京冠鳥貿易有限公司

統一社會信用代碼:320106000302070

住            所:南京市鼓樓區沅江路62號02幢604室

法  定  代 表 人:凌嘉煒

主 要 經 營 項目:建筑材料、消防器材、金屬制品、五金交電、機械設備、汽車配件、電子產品、數碼產品、通訊器材、儀器儀表、制冷設備、服裝、箱包、酒店設備、辦公用品、日用百貨、勞保用品的銷售。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年1月18日,凌嘉煒前來本局投訴,反映當事人冒用其身份信息,將登記為當事人的股東法定代表人,而與當事人沒有任何關系。經初查后,于2019年2月8日報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,吳文俊于2015年7月7日、7月15日以當事人的企業名稱核準委托代理人、設立登記委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓樓分局提交了企業名稱核準申請材料、公司設立登記申請材料。其中,當事人的一名股東法定代表人的身份證明材料為凌嘉煒的身份證復印件;住所證明材料為南京市鼓樓區沅江路62號02幢604室的《房屋所有權證》復印件和《租房合同》。鼓樓分局于2015年7月17日核準了當事人的設立登記。

登記資料中記載有4名與當事人有關的人員。分別是:股東法定代表人凌嘉煒、股東監事吳啟忠、登記委托代理人吳文俊、公司住所房東秦武華。

凌嘉煒于2014年9月14日丟失過身份證。登記凌嘉煒為當事人股東法定代表人的身份證明材料,是凌嘉煒遺失身份證的復印件。凌嘉煒不認識當事人登記材料中所出現的任何人。登記材料中所有“凌嘉煒”簽字都不是凌嘉煒本人所簽。

2019年8月1日,吳文俊接受了詢問。吳文俊說,他在58同城網站上刊有工商業務代理的廣告,有客戶聯系了他,委托他注冊當事人??蛻艚o了他注冊當事人所需的住所、人員身份證明材料。申請材料上吳啟忠的簽名是他(吳文?。┖灥?,凌嘉煒的簽名是客戶給他材料時簽好的。他不認識凌嘉煒、吳啟忠、秦武華,他只與客戶聯系,按照客戶的要求辦事。

沒有聯系上吳啟忠、秦武華。函約吳啟忠、秦武華,信函被退回。當事人工商登記聯系電話就是吳文俊個人的電話;當事人登記資料中留有電話138****5640、138****6400,兩電話主人均不認識當事人及凌嘉煒、吳啟忠、秦武華。

當事人登記住所為南京市鼓樓區沅江路62號02幢604室。沅江路62號是中是“辰龍雅苑”小區。2幢是商住樓。604室自2015年至今一直由南京昆澤科技有限公司入住。當事人從來沒有入住過此地。

綜上,當事人的股東法定代表人凌嘉煒,是在凌嘉煒不知情的情況下,冒用凌嘉煒身份登記的;當事人的住所是虛假的??梢哉J定,當事人系提交虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1、凌嘉煒的《投訴書》1份,證明凌嘉煒身份被冒用的事實;

2、凌嘉煒的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

3、吳文俊的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

4、工商登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

5、工商部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年11月20日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》,當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京冠鳥貿易有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局

 

2020年01月23日     



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