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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書(拓仕雅貿易)

發布日期: 20-01-21 09:32 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)015號

                                                                                       

當事人基本情況:

名            稱:南京拓仕雅貿易有限公司

統一社會信用代碼:320106000243969

住            所:南京市鼓樓區中央路19號2411室

法  定  代 表 人: 劉利

主 要 經 營 項目: 針紡織品、電子產品、汽車用品、工藝禮品、皮革制品、服飾、玩具、酒店用品、環保設備、辦公用品、日用百貨、通訊設備、機電設備的銷售;經濟信息咨詢,企業管理咨詢,市場營銷策劃,文化藝術交流,會務服務。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年3月22日,收到陳文城投訴函,反映當事人冒用其身份信息,將登記為當事人的股東監事,而與當事人沒有任何關系。2019年10月10日陳文城接受了初查詢問。當日,報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,王軼于2014年3月18日、3月26日以當事人的企業名稱核準委托代理人、設立登記委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓樓分局提交了企業名稱核準申請材料、公司設立登記申請材料。其中,當事人的一名股東監事的身份證明材料為陳文城的身份證復印件;住所證明材料為南京市鼓樓區中央路19號2411室的《房屋所有權證》復印件及《房屋租賃合同》。鼓樓分局于2014年3月28日核準了當事人的設立登記。

登記資料中記載有4名與當事人有關的人員。分別是:股東法定代表人劉利、股東監事陳文城、登記委托代理人王軼、公司住所房東孫浩偉。

陳文城于2011年4月底丟失過身份證。登記陳文城為當事人股東監事的身份證明材料,是陳文城遺失身份證的復印件。陳文城不認識當事人登記材料中所出現的任何人。登記材料中所有“陳文城”簽字都不是陳文城本人所簽。

2019年10月28日,王軼接受了詢問。王軼說,她不是當事人的登記委托代理人。她對當事人毫不知情,她與當事人毫無關系,她的身份是被當事人冒用的。王軼不認識當事人登記材料中所出現的任何人。登記材料中所有“王軼”簽字都不是王軼本人所簽。

沒有聯系上劉利、孫浩偉。函約劉利,信函被退回;函約孫浩偉,收信后無回音。多次撥打當事人工商登記聯系電話,一直是“忙音”。

當事人登記住所為南京市鼓樓區中央路19號2411室。中央路19號是“金峰大廈”。金峰大廈每層只有8套房子。8個室號分別是:01、02、03、05、06、07、08、09,所以不存在2411室。大廈物業人員證實,大廈內沒有當事人入住。

綜上,當事人的股東監事陳文城,是在陳文城不知情的情況下,冒用陳文城身份登記的;當事人的登記委托代理人王軼,是在王軼不知情的情況下,冒用王軼身份使之成為代理人的;當事人的住所是虛假的??梢哉J定,當事人系提交虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1、陳文城的《關于解決我投資南京拓仕雅貿易有限公司問題的申請》1份,證明陳文城身份被冒用的事實;

2、陳文城的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

3、陳文城的身份證復印件1份,證明當事人登記陳文城為股東監事所用身份證明資料為陳文城遺失身份證復印件的事實;

4、王軼的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

5、工商登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

6、工商部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年11月20日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》,當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京拓仕雅貿易有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局

 

 

2020年01月23日   



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